Qué hacer si está bajo investigación por lavado de dinero en California

Publicado en: 24 julio,2021 by ley dod

Los expertos estimaron que alrededor $ 5 billones cada año se lava, y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley solo recuperan una pequeña fracción de esa cantidad. A pesar de la brecha, las agencias estadounidenses toman en serio las investigaciones de lavado de dinero. Mientras que podríamos pensar en grandes bancos y otras instituciones financieras cuando pensamos en el lavado de dinero. Sin embargo, cualquier persona puede ser objeto de estas investigaciones, como socios comerciales, miembros de la junta o comerciantes de antigüedades.  

Es incómodo recibir una llamada o visita de un agente o agencia federal, pero debe mantener la calma. Además, la contratación de un abogado de delitos de cuello blanco puede ser beneficioso Pueden guiarlo a través de la investigación y asegurarse de que no se incrimine. 

Pasos a seguir cuando se está bajo investigación por lavado de dinero 

Las fuerzas del orden público generalmente adoptan un enfoque agresivo cuando se trata de investigaciones de lavado de dinero. Los pasos que tome durante la investigación son cruciales para asegurar su libertad. 

Poner fin a cualquier actividad cuestionable

Si cree que está bajo investigación por lavado de dinero en California, debe poner fin a cualquier actividad cuestionable. Las investigaciones federales suelen continuar durante semanas o meses antes de que los objetivos reciban un aviso de la investigación, por lo que debe suponer que la policía ha estado monitoreando su actividad durante un tiempo. También debe suponer que tienen acceso a sus registros bancarios y que los agentes interceptaron sus líneas telefónicas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también pueden monitorear su paradero a través del rastreo por GPS. 

Incluso si los investigadores ya tienen evidencia de sus actividades, dejar de proporcionarles más información solo puede ayudar a su caso. 

No hable con otros sobre la investigación 

Una vez que tenga sospechas o sepa que es el objetivo de una investigación de lavado de dinero, no debe hablar con nadie sobre el caso, excepto con su abogado defensor. Los abogados del gobierno pueden citar sus comunicaciones, incluidos registros telefónicos, mensajes de texto, mensajes de redes sociales y correos electrónicos. Por lo tanto, es seguro asumir que el gobierno está al tanto de las comunicaciones electrónicas y puede usar esa evidencia en su contra. 

Además, cualquier persona con la que hable sobre el caso puede tener que testificar sobre esa información en el tribunal. Incluso mencionar hechos sobre el caso a colegas, amigos o familiares podría resultar en evidencia en su contra. 

Nunca destruyas evidencia 

Aunque destruir o borrar evidencia que parezca incriminatoria puede ser tentador, nunca es una buena idea. La destrucción de pruebas puede obstruir la justicia, que es un delito federal punible con hasta cinco años de prisión. Los fiscales se toman muy en serio la destrucción de pruebas y pueden acusarlo de obstrucción de la justicia si tienen sospechas razonables de que usted destruyó las pruebas intencionalmente. Además, la destrucción de pruebas electrónicas a menudo no tiene éxito, ya que las empresas pueden recuperarlas rápidamente. 

Para evitar cargos de obstrucción de la justicia, debe abstenerse de eliminar cualquier archivo electrónico o destruir cualquier copia física. Incluso si lo que está eliminando o tirando no está relacionado con la investigación, hacerlo solo puede hacerlo parecer culpable. Además, debe deshabilitar cualquier programa de eliminación automática que haya configurado en su computadora y tomar medidas para conservar los documentos físicos. 

Contrate a un abogado defensor de delitos de cuello blanco

Una condena por un delito de cuello blanco tiene el poder de empañar su reputación. Los cargos por delitos graves permanecen en su registro de forma permanente, lo que significa que cualquiera puede ver la condena en una verificación de antecedentes. Una simple búsqueda en Google probablemente mostrará la condena y los detalles relacionados con el delito. Si un tribunal lo condena por el delito, puede enfrentar multas y tiempo en la cárcel. También debe recordar que el lavado de dinero suele ser un delito federal, por lo que es aconsejable trabajar con un abogado que tenga experiencia en el manejo de cargos federales. 

Hay mucho en juego, ya que una condena por un delito federal puede hacer que pierda algunos de sus derechos constitucionales, incluido el derecho a poseer un arma de fuego, multas considerables y tiempo en prisión. También puede tener dificultades para encontrar un trabajo con una condena en su registro. Si bien los empleadores no pueden discriminar a los solicitantes debido a sus antecedentes penales, pueden elegir a un candidato que tenga un historial limpio en lugar de uno con una condena penal. Algunos empleadores o gerentes de contratación pueden rechazar por completo las solicitudes de aquellos que han sido condenados por delitos financieros. No se arriesgue a contratar a un abogado que no tenga experiencia en delitos de cuello blanco o cargos federales, y comuníquese con el abogado Dod hoy. 

Póngase en contacto con un abogado defensor de delitos de cuello blanco en California hoy 

Las sanciones son severas para las condenas por lavado de dinero, incluidas fuertes multas y tiempo en la cárcel. Una condena también puede presentar graves dificultades en su vida personal y profesional. Contratar a un abogado experto en delitos de cuello blanco es su mejor oportunidad de navegar estos cargos. Cuando necesite representación legal, comuníquese con ley dod. 

El abogado Dod es un abogado con experiencia en defensa criminal, muy versado en la ley y hará todo lo posible para limpiar su nombre. Como uno de los 100 mejores abogados litigantes, el abogado Dod se dedica a proteger y luchar por sus clientes. Para una consulta gratuita, llame al (619) 814-5110 o complete nuestro formulario en línea formulario de contacto.